प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कई पूर्व भारतीय क्रिकेटरों से पूछताछ के महीनों बाद, 1xBet नामक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सुरेश रैना और शिखर धवन की लगभग 11 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सुरेश रैना और शिखर धवन की लगभग 11 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया
ईडी अधिकारियों ने बताया कि कुर्की में सुरेश रैना के नाम पर लगभग 6.64 करोड़ रुपये का म्यूचुअल फंड निवेश और धवन के नाम पर लगभग 4.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है। सितंबर में ईडी ने रैना, धवन, युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा से उनके कथित संबंधों के बारे में पूछताछ की थी, जिसके बाद यह घटना हुई थी।
ईडी के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी की जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कई राज्यों की पुलिस द्वारा 1xBet नामक अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के संचालकों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। जाँच में यह भी पता चला कि रैना और धवन ने जानबूझकर 1xBet को बढ़ावा देने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन समझौते किए थे।
“ये विज्ञापन विदेशी संस्थाओं के माध्यम से किए गए भुगतान के बदले में किए गए थे ताकि धन के अवैध स्रोत को छुपाया जा सके, जो अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न आपराधिक आय से जुड़ा है,” एक प्रवक्ता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया।”
प्रवक्ता ने कहा, “जांच से पता चला कि 1xBet और उसका सरोगेट ब्रांड 1xBat, 1xbat स्पोर्टिंग लाइन्स पूरे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने और उसे सुविधाजनक बनाने में लगे हुए थे।”
जांच में पाया कि 1xBet भारत में बिना अनुमति के काम कर रहा था और सरोगेट ब्रांडिंग और विज्ञापनों का उपयोग करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन वीडियो और प्रिंट मीडिया अभियानों का उपयोग कर रहा था।
प्रवक्ता ने कहा, “प्रचार के लिए भुगतान विदेशी बिचौलियों का इस्तेमाल करके स्तरित लेनदेन के ज़रिए किया जाता था ताकि धन के अवैध स्रोत को छिपाया जा सके।” यह कुर्की धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ईडी की जांच के बाद हुआ है।”
ईडी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटरों के अलावा बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद, पूर्व टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती, बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा को भी बुलाया और उनके बयान दर्ज किए।
